Ley 155 17 Resumen

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La ley est titulada y enumerada como Ley 155-17 Contra Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo contiene catorce 14 considerandos y once 11 vistos a travs de los cuales deja claro todas las legislaciones decretos y reglamentos que fueron vistos y considerados para luego determinar si permaneceran en vigencia.

Ley 155 17 resumen. De tal manera no solo ser la ley general y sus reglamentos los que marcarn las pautas en materia de prevencin de. 04 Oct Ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo va a complicar las cosas a quienes blanquean dinero mediante negocios o realizan operaciones para legalizarlo en nuestro pas.

El autor describe las mltiples obligaciones que la nueva Ley No. Que la Repblica Dominicana es signataria de las convenciones internacionales que han sido promovidas para homogeneizar los instrumentos normativos de prevencin deteccin y sancin de los fenmenos delictivos de naturaleza transnacional como son la Convencin de Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias. 407-17 y 408-17 del presidente Danilo Medina el primero para la.

El artculo 155 de la Constitucin tiene que ver con las vas del Gobierno del Estado para controlar la actividad de las Comunidades Autnomas. Deja vaco este campo si eres humano. Suscrbete para recibir noticias.

El 1 de junio del ao dos mil diecisiete 2017 fue promulgada la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la Repblica Dominicana lo cual trae nuevos retos para toda la sociedad y muy especialmente para las entidades de intermediacin financieras y los denominados sujetos obligados trayendo consigo consecuencias muy graves contra todos aquellos que violen. Gil Flix ndice Conceptos ndice Sujetos Obligados No Financieros Prevencin y Deteccin del Lavado de Activos y Financiamiento del. Siguiente Procedimiento devolucin impuestos Zonas Francas Comerciales.

72-02 sobre El Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilcito de Drogas de fecha 7 de junio de 2002 han surgido en los ltimos meses una gran ola de incertidumbre inquietudes preocupacin lentitud rumores negativos y cancelaciones de. En este contexto la Repblica Dominicana el pasado 31 de mayo del ao 2017 promulg la Ley 155-17 bajo el ttulo de Ley Contra Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo una ley. Busca actualizar la legislacin dominicana conforme a los nuevos estndares internacionales sobre la materia jados por el Grupo.

155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que busca sustituir la Ley Contra el Lavado de Activos Provenientes del Trco Ilcito de Drogas Ley 72-02. Esta normativa hace operativo un protocolo de control real de la naturaleza de las transacciones financieras permitiendo determinar el origen de los recursos de.

Ya inici el proceso de consulta pblica del Reglamento de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo documento que plantea la definicin de normas sectoriales para adecuar los procesos a la realidad de cada actividad. Las novedades ms impor-ResUmeN. Da casi en su totalidad por la Ley 155-17.

Conjuntamente con el reglamento anterior se promulg el Reglamento 408-17 sobre la aplicacin de la Ley 155-17 cuyo objetivo es regular lo establecido en la normativa citada en lo referente a los procesos que debern llevar a cabo los Sujetos Obligados No Financieros en sus relaciones comerciales con sus clientes yo proveedores en adelante. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo impo-ne a los profesionales jurdicos dominicanos resalta los problemas que estos enfrentan para cumplirlas y recomienda medidas prcticas para su mejor aplicacin. Directora legal y cumplimiento en Primma Valores Puesto de Bolsa.

Especialista en Derecho del Comercio Internacional Diploma Superior Universitario en Derecho Privado Francs Europeo e Internacional. El reporte de movimientos sospechosos ser ms frecuente hacia la Unidad de Anlisis Financiero UAF adscrita al Ministerios de Hacienda de la Repblica Dominicana que ya. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo impone a los profesionales jurdicos dominicanos resalta los problemas que estos enfrentan para cumplirlas y recomienda medidas prcticas para su.

La ley 155-17 para su pleno desarrollo y en atencin a las prescripciones de su artculo 109 hace mandatorio que el Poder Ejecutivo por va reglamentaria complemente la ley sobre todo en consonancia con las Recomendaciones del Grupo de Accin Financiera Internacional GAFI en esa virtud instituyendo por decretos Nos. Decreto 408-17 Reglamento de Aplicacin Ley No. El autor describe las mltiples obligaciones que la nueva Ley No.

Con la promulgacin de la nueva Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que deroga la Ley No. Prevencin de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Proliferacin de Armas de Destruccin Masiva.

Sguenos en nuestras redes sociales. Se prohbe a toda persona fsica o moral liquidar o pagar as como aceptar la liquidacin o el pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo monedas y billetes en moneda nacional o cualquier otra as como a travs de metales preciosos segn los. LEY 155-17 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL.

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